中成股份(000151) - 中成进出口股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2025-03 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十九次会议通知，公司于 2025 年 1 月 26 日以现场会 议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河 路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第十九次 会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的 规定。 备查文件：公司第九届董事会第十九次会议决议 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二五年一月二十七日 具项目保函的公告》。 特此公告。 公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采 用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次 会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议了 《开具项目保函》 ...