中成股份(000151) - 中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-01 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二五年 第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2025年1月8日下午14:30。 网络投票时间：2025年1月8日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月8日上 午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日上午 9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式， 审议通过了《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机 ...