常山北明(000158) - 董事会八届四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 八届四十次会议于 2025 年 1 月 23 日以邮件和专人送达方式发出通知， 于 1 月 26 日以通讯方式召开。应参加董事 10 人，实际参加董事 9 人。 董事长秘勇先生因工作原因，委托副董事长李锋先生代为主持会议并 代行表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。会议审议通过了以下议案: 证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-002 石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会八届四十次会议决议公告 一、审议通过关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案 1 （www.cninfo.com.cn）《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的 公告》（公告编号：2025-003）。 二、审议通过关于变更北明软件董事的议案 根据《公司章程》的规定，委派和更换控股子公司、参股公司董 事、监事须由董事会审议批准。由于工作调整，拟委派刘长发先生（简 历详见附件）任公司全资子公司北明软件有限公司（以下简称"北明 软件" ...