美的集团(000333) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-001 美的集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无提案的增加、变更或否决。 二、会议召开的情况 1．现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日下午 14:30 2．现场会议召开地点：美的集团股份有限公司（以下简称"公司"）总部大 楼 3．召开方式：现场投票与网络投票相结合 4．召集人：本公司董事会 5．主持人：董事长方洪波先生 6．网络投票时间：2025 年 1 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下 午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 15 日上午 9:15－下午 15:00 的任意时间。 7．本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定。 1 三、会议 ...