冀东水泥(000401) - 第十届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-016 唐山冀东水泥股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 23 日在公司会议室召开。会议应到董事八名，实际出 席董事八名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先 生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议： 一、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 三、审议并通过《关于控股子公司对外投资的议案》 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于 不向下修正"冀东转债"转股价格的公告》。 二、审议并通过《关于增补董事会战 ...