云鼎科技(000409) - 第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2024-064 云鼎科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）第十一届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 31 日上午在山东省济南市工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼公司 1920 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以传真、当面送达或邮件的方 式发出。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次会议采用现场和通讯相结 合方式进行表决，本次会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人（其 中毕方庆先生、钱旭先生、曹克先生、王丽君女士、李兰明先生因临时公务安排 以通讯方式表决）。公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长刘健先生主持，本次会议的召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）和《云鼎科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"）等 经投票表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 鉴于付明先生辞去公 ...