云鼎科技(000409) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2025-007 云鼎科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云鼎科技股份有限公司（"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开第十一届董事 会第二十次会议，审议通过了《关于召开云鼎科技股份有限公司 2025 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时 股东大会（"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：云鼎科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《云鼎科技股份有限公司章程》等规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14:00，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）。 其中：通过深圳证券交 ...