湖北宜化(000422) - 第十届董事会第四十四次会议决议公告

5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有 限公司董事会议事规则》的规定。 证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公告编号：2025-008 湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第四十四次会议通知于 2025 年 1 月 16 日以书面、电话、电子邮 件相结合的形式发出。 2. 本次董事会会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯表决方 式召开。 3. 本次董事会会议应出席董事 14 位，实际出席董事 14 位。其 中，以通讯表决方式出席会议的董事 5 位，为杨继林先生、刘信光先 生、赵阳先生、郑春美女士、李强先生。 4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生。公司监事、 董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于 ...