红棉股份(000523) - 第十一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2025－009 广州市红棉智汇科创股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 公司第十一届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 1 广州市红棉智汇科创股份有限公司 董 事 会 一、董事会会议召开情况 广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 15 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第十三次会议的通知，并于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，实到董事 7 人（其 中董事刘勇和董事磨莉以通讯方式出席），占应到董事人数的 100％，本次会议 由郑坚雄董事长主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司《关于维护公司价值及股东权益的回购公司股份方案的议 案》。（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。） 基于 ...