岭南控股(000524) - 董事会十一届十一次会议决议公告

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-002 号 广州岭南集团控股股份有限公司 董事会 十一届 十一次 会议决议公告 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会十一届十一次会议于 2025 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 6 日以电话、电子邮件或书面送达等方式发出。本次董事会应出席会 议董事 7 人，实际亲自出席会议董事 7 人。本次会议由公司董事长李峰先生 主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次董 事会经参加会议的董事审议一致通过如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》； 鉴于陈白羽女士已于 2025 年 1 月 9 日辞去公司总经理（总裁）职务，经 公司董事长提名和董事会提名委员会审议，同意聘任朱红女士（简历附后） 担任公司总经理（总裁），任期与本届董事会一致。 公司董事会提名委员会以 3 票同意、0 ...