岭南控股(000524) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券简称：岭南控股 证券代码：000524 公告编号：2025-003 号 广州岭南集团控股股份有限公司 关于召开 2 0 2 5 年 第 一 次临时股东大会的通知 重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会十一届 十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，现将有关会议安排事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司董事会十一届十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 27 日（星期一）下午 15:30 开始 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 27 日上 ...