佛山照明(000541) - 第十届董事会第五次会议决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2025-001 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2025 年 1 月 3 日召开第十届董事会第五次会议， 会议通过书面传真方式审议会议议案，应会 9 名董事均对会议议案作 出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过 了如下议案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集 资金进行现金管理的公告》。 2、审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 - 1 - 详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<投资管理办 法>的公告》。 特此公告。 佛山电器照明股份有限公司 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 为提高募集资金使用效率，增加公司收益， ...