创元科技(000551) - 第十一届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议

创元科技股份有限公司第十一届董事会 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议于 2025 年 02 月 07 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加 独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，全体独立董事共同推举葛卫东先生召集 并主持本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、 《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案。 创元科技第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 创元科技股份有限公司 独立董事：葛卫东、袁彬、蒋薇薇 2025 年 02 月 07 日 第 1 页 共 1 页 公司就关于预计2025年度日常关联交易事项与我们进行了沟通。经审核，我 们认为，2025年度预计的关联交易是根据公司业务特点和业务实际发展需要形成 的，有利于满足公司正常生产经营需要；关联方具备相应的资质和专业人员，能 够确保交易顺利实施，具备履约能力；关联交易价格根据 ...