创元科技(000551) - 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

创元科技股份有限公司第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告（2025-003） 证券代码：000551 证券简称：创元科技 公告编号：2025-003 创元科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事沈伟民先生、 童益进先生、钱华先生回避了表决。 一、董事会会议召开情况 1、创元科技股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会 2025 年第一次 临时会议于 2025 年 02 月 07 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事 发出会议通知。 2、第十一届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 02 月 10 日以通讯表 决方式召开。 3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见刊载于 2025 年 02 月 11 日巨潮资讯网（http://ww ...