神州信息(000555) - 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-010 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十届董事会 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向 全体董事发出，本次会议于 2025 年 1 月 17 日以书面传签的方式召开。本次会议 应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 为保证公司业务的持续稳定发展，经公司第十届董事会提名委员会资格审查， 董事会同意聘任李鸿春先生为公司总裁，聘任于宏志先生为公司常务副总裁，聘 任徐启昌先生、刘洪先生、周春秀先生、陈大龙先生为公司副总裁，任期自本次 董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。上述高级管理人员的简历附 后。 ...