神州信息(000555) - 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告

神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2025-008 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向 全体董事发出。本次会议以书面传签的方式召开，并于 2025 年 1 月 16 日形成有 效决议。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）审议通过了《关于选举公司第十届董事会联席董事长的议案》； 公司董事会选举王永利先生为公司第十届董事会联席董事长，任期与公司第 十届董事会相同。 表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通 过。 （三）审议通过了《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章 ...