神州信息(000555) - 关于召开2025年度第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-004 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107），定于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年度第二次临时股东大会。本次股东大会将采取现场表决与 网络表决相结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时 参加本次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第五次临 时会议于2024年12月30日审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开 ...