陕国投Ａ(000563) - 第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-67 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 12 月 31 日（星期二）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本 次会议应出席董事 11 名，实际出席会议董事 11 名，全体董事均亲自出席了会议； 公司全体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于 2025 年度使用自有资金投资信托计划的议案》。 为了持续有力支持公司信托业务转型创新，满足信托项目短期的流动性需求， 结合公司信托项目的发行情况，2025 ...