泸州老窖(000568) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-2 泸州老窖股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日 15:30 （2）股东网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 1 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路 71 号泸州老窖 指挥中心东楼一楼会议室。 3.会议召开方式：现场结合网络。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘淼先生 6.会议的召集、召开及出席人数符合相关法律、行政法规、 ...