新大洲A(000571) - 第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-008 新大洲控股股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于取消 2025 年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的议案》。（有关详细 内容请见本公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上 海证券报》上的《关于取消 2025 年第二次临时股东大会部分提案暨股东大会补 充通知的公告》）。 本事项经董事会审议通过后执行。 （二）关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决 2023 年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的议案》。（有关详细内容请见本 公司同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》 上的《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决 2023 年度审计报告保留意 见涉及事项关联交易的公告》）。 上述事项已经本公司 2025 年 1 月 14 日召开的独立董事 2025 年第一次专门 会议审议 ...