新大洲A(000571) - 第十一届董事会2024年第六次临时会议决议公告

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-001 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2024 年第六次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出，会议 于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本事项经董事会审议通过后，尚需提交本公司股东大会审议批准。 （二）关联董事韩东丰先生、袁伟先生回避表决，其他与会董事以 7 票同意， 无反对票和弃权票，审议通过了《关于大连和升控股集团有限公司支持公司解决 上年度审计报告保留意见涉及事项关联交易的议案》。（有关详细内容请见本公司 同日披露在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报 ...