新大洲A(000571) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-012 新大洲控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 1 月 20 日（星期一）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:15 时15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 20 日 9:159:25,9:3011:30 和 13:0015:00 时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议 室。 2、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议；泰和泰（海口）律师事务所律 师列席了会议。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第十 ...