粤宏远Ａ(000573) - 董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 20 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室召开，此 次临时会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面方式发出，会议应出席的 董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人，会议由公司董事长周明轩先生 主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2025-005 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于转让子公司贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债权事项 的议案 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 议案具体详情请见与本公告同期披露于《中国证券报》《证券时 报》、巨潮资讯网的《关于转让贵州宏途鑫业矿业有限公司股权及债 权的公告》。 2.关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 董事会决议于 2025 ...