粤宏远Ａ(000573) - 董事会决议公告

东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 1 月 2 日在东莞市南城街道宏远大厦 16 楼会议室以现场加通 讯方式召开，此次临时会议通知于 2024 年 12 月 31 日以书面方式发 出，会议应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人（其中，独立 董事高香林以通讯方式出席），会议由公司董事长周明轩先生主持。 本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议以下议案： 证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2024-028 东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 以上议案具体详情请见与本公告同期披露于巨潮资讯网的《关于 筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的提示性公告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 《关于筹划重大资产重组暨签署<股份转让之意向协议>的议案》 特此公告。 东莞宏远工业区股份有限公司董事会 202 ...