东北制药(000597) - 第九届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-004 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十六 次会议于 2025 年 1 月 16 日发出会议通知，于 2025 年 1 月 21 日以通讯表决的方 式召开。 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于选举周凯先生为公司董事长的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 关于变更公司董事长的公告》（公告编号：2025-005）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 议案二：关于聘任蔡永刚先生为公司总经理的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董 ...