渤海股份(000605) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知

证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2025-006 渤海水业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2025 年 1 月 23 日召开的第八届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》，会议决定于 2025 年 2 月 10 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股 东大会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会全体成员保证本次会议的召开， 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开日期： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 月 10 日（星 期一）9:15～9:25,9:30～11:30,13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...