阳光股份(000608) - 第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2025-L01 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2025年第 一次临时会议通知于2025年1月20日（星期一）以书面、电子邮件的形式发出， 于2025年1月23日（星期四）在公司会议室以现场会议结合腾讯会议的方式召 开。本次会议由公司董事长陈家贤女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人，公司独立董事梁剑飞先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于全资子公司向控股股东申请1.7亿元借款展期暨关 联交易的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上 ...