顺发恒业(000631) - 第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-6 顺发恒能股份公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件及电话方式向各位董 事发出。 2、本次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。 具体内容详见刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于变更财务 负责人和董事会秘书的公告》。 2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 因个人原因，钱嘉清女士向董事会递交了辞去董事会秘书职务的书面辞 呈，辞呈自送达董事会之日起生效。钱嘉清女士辞去董事会秘书职务后，不在 公司及子公 ...