顺发恒业(000631) - 第十届董事会第五次会议决议公告

2、本次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开。 证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2025-1 顺发恒能股份公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒能股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议（以下 简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 8 日以电子邮件及电话方式向各位董事发 出。 3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过公司《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的 基于对未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，为提高公司长期投资 价值，提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司 对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，增强投资者信心，推动公司持续健 康发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟回购部分股份，本次回购 的股份将全部予以注销并减少 ...