中钨高新(000657) - 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-08 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十九次（临时）会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。会 议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》 鉴于公司独立董事杨汝岱先生因连续任期满六年提出辞职，董事 会提名易君健先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东 大会选举之日起与第十届董事会任期一致。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 1.该议案经提名委员会资格审查通过后，提交本次董事会审议。 2.该议案需提交公司股东大会审批。 3.公司《关于提名独立董事候选人的公告》（公 ...