中钨高新(000657) - 第十届董事会第九次独立董事专门会议决议公告

中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第九次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式送达全体独立董事。 会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、独立董事专门会议审议情况 逐项审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》； 证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-03 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第九次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.2025 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司 的日常关联交易； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 公司对2025年度日常关联交易情况的预计符合实际生产经营需 要，有助于合理配置资源，实现优势互补。公司 ...