中钨高新(000657) - 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-07 中钨高新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日 14:30 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。 一、会议召开情况 5.主持人：董事长李仲泽 6.合规性：经公司第十届董事会第二十八次(临时)会议审议决定 召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 1.召开时间 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：北京市东城区朝 ...