珠海中富(000659) - 第十一届董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-002 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第一次会议通知于2025年1月24日以电子邮件方式发出，全体董事一致 同意于2025年1月24日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应 出席董事九人，实际出席董事九人（其中，董事党金洲、董事陈冠禧、董 事周雨凑、董事李晓锐、独立董事徐小宁、独立董事游雄威、独立董事吴 鹏程以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公 司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议 案，并形成决议如下： 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请查阅刊载在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于全资 ...