永安林业(000663) - 第十届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-002 福建省永安林业（集团）股份有限公司 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十五次会议通知于 2025 年 1 月 23 日以书面和通 讯方式发出，2025年1月24日以现场与通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫 泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书、副总经理的 议案》。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会秘书辞 职暨聘任董事会秘书、副总经理的公告》。 本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。 1 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于调整公 ...