东北证券(000686) - 第十一届董事会2025年第二次临时会议决议公告

1.公司于 2025 年 1 月 22 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证 券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议的通知》。 2.公司第十一届董事会 2025 年第二次临时会议于 2025 年 1 月 24 日以现场 和视频会议结合的方式召开。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参 会董事 10 人，视频参会董事 1 人，授权委托参会董事 2 人，其中：副董事长孙 晓峰先生以视频方式参会，董事宋尚龙先生因公务原因书面委托董事刘树森先生 代为出席并代为行使表决权，董事邢中成先生因公务原因书面委托董事刘继新先 生代为出席并代为行使表决权。 4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。 5.会议列席人员：公司 8 名监事、6 名高管人员列席本次会议。 股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-007 东北证券股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1 证券股份有限公司关于拟变更 ...