厦门信达(000701) - 厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2025—3 厦门信达股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会二〇二五年度 第一次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以书面方式发出，并于 2025 年 1 月 7 日以 通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王明成先 生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过以下事项： 该议案需提交公司二〇二五年第一次临时股东大会审议。 （一）审议通过《公司二〇二四年度战略规划检核报告》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于设立数智产业研究院的议案》。 投票情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为促进科研成果转化与价值共创，赋能公司数智产业发展，同意公司设立数 智产业研究院。数智产业研究院主要职能包括行业发展研究、科技信 ...