双环科技(000707) - 第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2025-005 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次 会议通知于 2025 年 1 月 24 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2025 年 2 月 6 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 1.审议并通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决 议有效期的议案》 公司已于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了 关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案，根据该次股东大会决议， 公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议的有效期 及 ...