新能泰山(000720) - 第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-007 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 1 月 12 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第十三次会议的通知。 2.会议于 2025 年 1 月 22 日以现场方式召开。 3.应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 （二）审议批准了《关于补选及调整第十届董事会专门委员会委 员的议案》； 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 鉴于公司董事会成员近期进行了一定调整，根据《公司章程》《公 司董事会专门委员会工作规则》有关规定，公司董事会对各专门委员 1 会委员进行了补选和调整。补选和调整后，公司第十届董事会各专门 委员会委员情况如下： 4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、董事会会 ...