新能泰山(000720) - 2025年第一次临时董事会会议决议公告

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2025-003 山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年第一次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 1 月 3 日以传真及电子邮件的方式发出了关于 召开公司 2025 年第一次临时董事会会议的通知。 2.会议于 2025 年 1 月 6 日以通讯方式召开。 3.应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4.会议由董事李景新先生（代行董事长职务）主持，公司监事会 成员和高级管理人员列席了会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 因工作变动，张彤先生已申请辞去公司第十届董事会董事长、董 事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。因工作安排，石林丛女 士已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会副主 任委员职务，杨汉彦先生已申请辞去公司第十届董事会董事、董事会 提名委员会副主任委员职务。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司控股股东华能能源 交通产业控 ...