美锦能源(000723) - 十届三十次董事会会议决议公告

| | | 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届三十次董事会会议通 知于 2025 年 1 月 27 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-008 山西美锦能源股份有限公司 十届三十次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十次董事会会议决议。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于拟使用东于煤业采矿权和股权为子公司提供担保的议 案》 全资子公司山西美锦集团东于煤业有限公司（以下简称"东于煤业"）拟向 兴业银行股份有限公司太原分行（以下简称"兴业银行太原分行"）申请敞口授 信额度 3.4 ...