国元证券(000728) - 国元证券股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2025－001 国元证券股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 国元证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事会第二十一次 会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在合肥市以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应出席的董事 14 人，实 际出席的董事 14 人，其中许植先生、于强先生、孙先武先生、阎焱先生通过通 讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长沈和付先生主持，本公司监事和部分 高管列席会议。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式审议通过如下决议： （一）审议通过《关于全资子公司国元股权投资有限公司发起设立安徽建 安民航启鑫数字信息股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）暨关联交易的 议案》。 同意公司全资子公司国元股权投资有限公司作为基金管理人、执行事务合伙 人以 ...