航发控制(000738) - 董事会决议公告

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号:2025-001 中国航发动力控制股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计情况的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事缪仲明、邓志伟、刘浩、牟欣、杨先锋、杨卫军、 李平、李晓旻、杜鹏杰回避表决，由非关联董事进行表决。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2025 年第一次独立董事专门会议对该议案进行了审查。经审查,独立董事认 为：公司是基于公平、公正的原则对 2025 年日常关联交易情况进行的合理预计，与关 联方发生的关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司实际经营情况，不会影 响公司的独立性，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形。同意将本议案 提交公司第九届董事会第二十五次会议审议。 本议案尚需提交股东大会审议。 《2025 年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2025-003）详见《中国证券 报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.c ...