浩物股份(000757) - 十届一次董事会会议决议公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-16 号 四川浩物机电股份有限公司 十届一次董事会会议决议公告 2、审计委员会及成员 审计委员会由 3 名董事组成，选举易阳先生、姜作玖先生、张君婷女 士为公司审计委员会成员，其中，由易阳先生担任主任委员。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 7 日 召开二〇二五年第一次临时股东大会选举产生第十届董事会成员，经第十 届董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，以现场通知方式 发出会议通知。会议于 2025 年 2 月 7 日以现场（地址：成都市武侯区天府 大道北段 1288 号泰达时代中心 1 栋 4 单元 9 楼成都分公司会议室）与通讯 会议相结合的方式召开。会议由半数以上董事推举董事刘禄先生召集和主 持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，占公司董事总数的 100%，其中，董事 张君婷女士、熊俊先生、牛明先生以通讯会议方式参加会议。监事会成员 列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及公司章程的规定。会议 ...