浩物股份(000757) - 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2025-18 号 四川浩物机电股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川浩物机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 7 日召开二〇二五年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事 会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于监事会换届选举股东监事的议案》。公司于 2025 年 1 月 20 日召开 工会第三届一次职工代表大会，选举产生了公司第十届监事会职工代表监 事。公司董事会、监事会已顺利完成换届选举的相关工作。 公司于 2025 年 2 月 7 日召开了十届一次董事会会议和十届一次监事会 会议，分别审议通过《关于选举第十届董事会董事长的议案》《关于选举 第十届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总经理、董事会秘书的 议案》《关于聘任常务副总经理、副总经理、财务总监的议案》《关于选 举第十届监事会监事会主席的议案》，完成第十届董事会董事长、董事会 专门委员会成员 ...