中核科技(000777) - 第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-005 中核苏阀科技实业股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第八届董事会第 十三次会议于2025年1月4日以书面方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年1月12日在 公司会议室以现场+视频表决形式召开。 会议由董事长马瀛先生主持。会议参会董事八人，董事孙治国先生因工作原因未能出席 本次会议，已书面委托董事马瀛先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下： 一、 审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票 经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 公司拟通过发行股份的方式购买中国核电工程有限公司持有的西安中核核仪器股份有 限公司（以下简称"中核西仪"）259,073,722股股份、国华军民 ...