中核科技(000777) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

股票代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-012 中核苏阀科技实业股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：公司2025年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司第八届董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公 司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月7日(星期五) 15:00 （2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2025年2月7日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月7日9:15至2025年2月7日15:00期间的任意时 间。 5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 6.会 ...