北大医药(000788) - 第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-003 北大医药股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次会议于 2025 年 1 月 23 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董 事齐子鑫先生、任甄华先生、贾剑非女士、张勇先生、毛润先生、靳景玉先生、 王唯宁先生以通讯方式参加会议，其余董事出席现场会议。本次会议由董事长齐 子鑫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。 董事齐子鑫先生、张勇先生对本议案投了弃权票。 董事齐子鑫先生弃权理由：本人所代表的股东新方正控股发展有限责任公司 （以下简称"新方正"）已将北大医药股份有限公司的控股权转让给新 ...