北大医药(000788) - 第十一届监事会第五次会议决议公告

第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北大医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会议于 2025 年 1 月 23 日上午在重庆市渝北区金开大道 56 号两江天地 1 单元 10 楼会议 室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以传真、电子邮件或 送达方式发给各位监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，其中监 事张必成先生、郑晓东先生以通讯方式参会，其余监事出席现场会议。会议由监 事会主席张必成先生主持，公司监事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-004 北大医药股份有限公司 1、审议通过《关于公司 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交 易预计的议案》 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关要求并结 合公司实际需要对 2025 年度与重庆西南合成制药有限公司日常关联交易情况进 行了预计 ...