北大医药(000788) - 关于拟设立全资子公司的公告

证券代码：000788 证券简称：北大医药 公告编号：2025-008 3、出资方式及比例：北大医药股份有限公司以自有资金，货币方式出资， 出资比例为100% 4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 一、拟设立全资子公司情况概述 北大医药股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、投资标的名称：新优势（重庆）健康产业发展有限公司（暂定名，具体 以登记机关最终核准名称为准） 2、投资金额：3,000万元人民币（暂定，具体以公司认缴出资额及登记机关 最终核准为准） 公司于2025年1月23日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第 五次会议，分别审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。该议案的董事会 表决情况为：赞成票7票，反对票0票，回避票0票，弃权票2票。董事齐子鑫先生、 张勇先生对本议案投了弃权票。该议案的监事会表决情况为：赞成票4票，反对 票0票，回避票0票，弃权票0票。相关情况参见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届 ...