万年青(000789) - 公司第十届董事会第三次临时会议决议公告

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-03 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：149876 | 债券简称：22 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 第十届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1、经与会董事签字的董事会决议； 2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。 一、董事会会议召开情况 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第三次临时会议通 知于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体监事和部分高管列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了《关于实施股份回购的议案》 基于对公司未来发展的信心，有效 ...